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Última actualización: 05 octubre 2023

Bitcoins en lista negra: Servicio de transparencia de direcciones de Bitcoin

Blacklisted Bitcoins es una plataforma dedicada a mejorar la seguridad del comercio de Bitcoin para todos los usuarios.

Blacklisted Bitcoins es una plataforma dedicada a mejorar la seguridad y la confiabilidad del comercio de Bitcoin para todos los usuarios. El objetivo principal de Blacklisted Bitcoins es proporcionar transparencia en relación con las direcciones de Bitcoin asociadas con delitos cibernéticos, malware y ciberdelitos. Pretende establecerse como la plataforma confiable para individuos y empresas involucradas en el comercio de Bitcoin, ofreciendo información valiosa sobre direcciones involucradas en actividades criminales o transacciones vinculadas a estafas.

Al utilizar los servicios de Blacklisted Bitcoins, tanto los intercambios de Bitcoin como los particulares pueden participar en el comercio con mayor confianza, sabiendo que están evitando activamente cualquier apoyo o facilitación involuntaria de actividades criminales o de grupos delictivos. La lista completa de direcciones en la plataforma permite a los usuarios evitar interactuar con actores malintencionados y minimizar los riesgos asociados con las transacciones de Bitcoin.

Blacklisted Bitcoins se compromete a fomentar un ecosistema de Bitcoin más seguro para todos los participantes. Al mantenerse conectados a nuestra plataforma, los usuarios pueden esperar obtener acceso a información valiosa que les permitirá intercambiar Bitcoins con mayor confianza y con una integridad inquebrantable.

Cómo funciona Blacklist Bitcoins

Blacklist Bitcoins opera al aprovechar la transparencia de la red P2P de Bitcoin para identificar y marcar las direcciones de Bitcoin asociadas con actividades criminales. A medida que la popularidad de Bitcoin creció, también lo hicieron los intentos de los criminales y estafadores de explotar la criptomoneda. En respuesta a los crecientes incidentes de extorsión y robo en la comunidad de Bitcoin, se estableció Blacklist Bitcoins.

Cuando un negocio, intercambio o individuo es víctima de un robo o estafa involucrando Bitcoin, pueden reportar la dirección de Bitcoin asociada a Blacklist Bitcoins. La plataforma verifica la credibilidad del reportero e investiga la dirección reportada en busca de cualquier práctica fraudulenta o deshonesta. Una vez que la plataforma está segura de que una dirección de Bitcoin ha estado involucrada en un crimen, se marca y se agrega a la lista negra.

Blacklist Bitcoins emplea tecnología avanzada para monitorizar continuamente la blockchain de Bitcoin en busca de transacciones que provengan de direcciones en la lista negra. Si se realizan transferencias desde estas direcciones señaladas, la plataforma identifica y señala también las direcciones de los destinatarios. Esto garantiza que cualquier bitcoin robado no pueda trasladarse fácilmente a otras direcciones y, posteriormente, utilizarse para retirar fondos o acceder a servicios dentro de la red de criptomonedas o billeteras.

Manteniendo una Blacklist actualizada y monitoreando activamente las transacciones, Blacklist Bitcoins busca disuadir a los criminales y proteger a la comunidad de Bitcoin limitando su capacidad de utilizar fondos robados. La plataforma contribuye a hacer que las transacciones de Bitcoin sean más seguras y seguras para empresas, intercambios e individuos en todo el mundo.

Productos de Bitcoin en lista negra:

Estos productos ofrecidos por Blacklist Bitcoins se adaptan a diversas necesidades dentro de la comunidad Bitcoin, desde la provisión de información en tiempo real sobre direcciones en lista negra hasta la facilitación de servicios de integración y cumplimiento normativo para empresas que operan en el espacio de la criptomoneda.

  1. La Lista Negra: Una lista en vivo de direcciones de Bitcoin denunciadas y verificadas asociadas con actividades criminales.
  2. API de Bitcoins en lista negra: Un API desarrollado para socios, negocios, intercambios y desarrolladores para hacer consultas e integrarlo en sus sistemas y aplicaciones internas.
  3. Aplicación para Smartphone de API de lista negra: una aplicación móvil diseñada para usuarios que desean comerciar con Bitcoin sobre la marcha usando sus teléfonos inteligentes.
  4. Servicios de cumplimiento para negocios de Bitcoin: Servicios dirigidos a ayudar a los negocios de Bitcoin a operar legalmente en mercados regulados, enfocándose específicamente en los requisitos de cumplimiento de "conocer a su cliente" (KYC).

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